亿晶光电:2011年年度报告_财经

亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司

600537

2011 岁岁度泄漏

亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

目录簿

一、 要紧心情………………………………………………………………………………………………..2

二、 公司根本形势…………………………………………………………………………………………2

三、 报告创纪录的与事情创纪录的汇总……………………………………………………………………….3

四、 股权换算与配偶形势………………………………………………………………………………5

五、 董事、监事和较年长者监视员工………………………………………………………………….10

六、 公司监视建筑学……………………………………………………………………………………….13

七、 配偶大会形势简介………………………………………………………………………………..17

八、 董事会泄漏…………………………………………………………………………………………..18

九、 中西部及东部各州的县议会泄漏…………………………………………………………………………………………..26

十、 要紧事项………………………………………………………………………………………………28

十一、 财务报告泄漏……………………………………………………………………………………36

十二、 备查文献目录簿……………………………………………………………………………………98

1

亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

一、 要紧心情

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较年长者监视层抵押品泄漏中表现的知识

假记载、给错误的劝告性宣布或显著的落下,因此其满足的可靠性。、真实和抛光或完毕性是负的而且是连通的。

带责备。

(二) 董事外出董事会的形势下,他们的名字理应孤独列出。

没加入用头顶重要官职的客户的名字,没

闫国庆节孤独董事因病不克不及列席黄继青

(三) 公司对该公司养育了剥夺资历的暗示。审计泄漏

(四)

公司驾驶员的西建华姓名

报告任务一本正经人激流

报告机构一本正经人激流(报告掌管)

公司一本正经人西建华、激流,报告掌管,激流,报告掌管:

确保年度泄漏中决算表的可靠性、自己的事物的的。

(五) 用桩支撑配偶能否拘押非经纪性本钱?

(六) 能否违背了储备物质外观辩解的决议顺序?

二、 公司根本形势

(一) 公司知识

公司的法定中文定义亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司

公司的法定中文定义缩写亿晶光电现象

公司的法定英文定义EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd.

公司的法定英文定义缩写EGING PV

公司条例定代理人西建华

(二) 触点人和触点人

文章事务代表董事会secretary 秘书

蒋国锋冉燕

触点地址:江苏省金坛姚堂镇金五路 18 金坛江苏姚堂镇9号,Jin Wu Road 18 号

话筒0519-825855580519-82585558

副本0519-825855500519-82585550

电子邮箱eging-public@eging-public@

2

亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

(三) 根本知识引见

记录地址:浙江省慈溪海通行 528 号

记录地址邮递区号315300

行为地址江苏省金坛尧塘镇亲戚路 18 号

行为地址邮递区号213213

聚会互联网网络网站

电子邮箱eging-public@

(四) 知识上演与位

公司变硬知识上演报纸定义上海文章

奇纳证监会在年度泄漏中指派的网站

公司年度泄漏,公司文章部

(五) 实用概略

实用概略

的首都型的首都,上市前的首都,在的首都编码换算先前,的首都调动球员

A股上海文章市所亿晶光电现象600537海通空军大队

(六) 停止涉及材料

概要的记录日期2000 年 11 月 8 日

公司的第第一记录所在地,宁波行政监视局

公司记录日期2004 年 8 月 18 日

该公司换算了其记录所在地,即宁波行政监视局。

概要的换算聚会大肚子营业执照记录号330200000001326

税务注册号码330282144730651

体制编码1447 3065—1

公司记录日期2011 年 12 月 27 日

该公司换算了其记录所在地,即宁波行政监视局。

终极的换算营业执照号码330200000001326

税务注册号码330282144730651

体制编码1447 3065—1

公司邀请的报告师事务所的定义是辛永中

现在称Beijing东城区旭日门北街 8 富华大厦 A

公司邀请的报告师事务所的行为地址

9层座位

三、 报告创纪录的与事情创纪录的汇总

(一) 首要报告创纪录的

单位:元 传送工夫:演示币

工程量

营业归来96,286,

归来总共133,670,070.72

3

亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

归属于股票上市的公司配偶的净归来105,824,

谅解股票上市的公司配偶净归来,690,

经纪运动净资金流动417,035,

(二)非惯常利弊得失物品和财富

单位:元 传送工夫:演示币

非惯常利弊得失物品2011 年财富2010 年财富2009 年财富

非游资买卖利弊得失7,,340-7,

包含今天利弊得失在内的内阁小账,

但临近公司的常常地运作。

相互相干,契合国度法规、61,081,,393,,938,

按必然标准的定额或定量拘押

更继续享用内阁小账。

重组费,如炮台职员

-6,875,

的偿还、混合本钱等。

除上述的事项外的停止事情

-4,005,,612,,810,

外观进出

估计未定居的法走慢- 12,825,

外 资 股 权 比 例 降 为 25% 以

下,前某年级的学生的工钱缩减82,490,

征、免征优先选择的税

小半配偶撞击61,,

所得税效应- 8,311,,045,,

总共29,133,,927,,092,

(三) t年前三年首要报告创纪录的和财务定额

单位:元 传送工夫:演示币

本年比去岁多了。

首要报告创纪录的2011 第2010年 年2009 年

减(%)

营业支出总共4,071,289,,549,309,,927,839,

营业归来96,286,886,787,,598,

归来总共133,670,,602,,228,

归属于股票上市的公司配偶的净

105,824,746,709,,445,

归来

股票上市的公司配偶减免

除非常常利弊得失的净归来为76。,690,751,636,,537,

经纪运动资金流动

417,035,871,711,,310,

净总值

在今岁岁底比去岁

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 岁末

端增减

总资产5,044,285,,628,773,,776,173,

亏累总共3,122,990,,781,455,,837,551.99

4

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归属于股票上市的公司配偶

1,892,213,,823,143,,562,

演示合法使加入

合法使加入总共485,871,,837,,837,

首要财务定额2011 第2010年 年本年比去岁多了。减(%)2009 年

根本每股进项(元/股)

变细每股进项(元/股)

按最新首都A计算每股进项(元/股)

谅解非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA)

股)

额外的破旧的净资产进项率(%)缩减 个百分点

谅解非惯常利弊得失后的额外的破旧的净资产进项率

缩减 个百分点

率(%)

每股经纪运动资金流动净总值(元/股)

在今岁岁底比去岁末增减

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 岁末

(%)

归属于股票上市的公司配偶的每股净资产(元/股)

增多资产亏累率 个百分点

四、 股权换算与配偶形势

(一) 首都换算形势

1、 的首都换算表

单位:股

这种换算前后换算的增多或缩减,代替物以前

级别公积金级别

新股票传播、的首都小计

把他增大的首都

一、限度局限销售的资历00255,837,301000255,837,301255,837,30152.66

1、国度持股000000000

2、国有大肚子股000000000股

3、停止国际持股00214,900,479000214,900,479214,900,

时髦的: 国际非国有大肚子

0023,025,35700023,025,35723,025,

持股

国际自然人持股00191,875,122000191,875,122191,875,12239.49

4、外资持股0040,936,82200040,936,82240,936,

时髦的: 海内大肚子持股0040,936,82200040,936,82240,936,

本国自然人持股000000000

二、无限的事物售传送股

230,034,00010000000230,034,

1、演示币权益股230,034,00010000000230,034,

2、外资股在奇纳上市000000000

3、境外上市外资股000000000家

5

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4、停止000000000

三、使产生兴趣总共230,034,000100255,837,301000255,837,301485,871,301100

股权换算的委托:

公司于 2011 年 9 月 29 奇纳文章监视监视构成(证监会)2011〔1572〕 号)《关

于委托蓝色通食品空军大队使产生兴趣限度局限公司显著的资产重组及向西建华及其分叉举动人发行使产生兴趣够有利

资产委托文献,称赞公司向原配偶发行非披露发行的首都 255,837,301

股。多达 2011 年 12 月 31 日,公司的总首都为 485,871,301 股。

使产生兴趣换算的过户形势:

咱们公司一向 2011 年 11 月 21 奇纳文章注册结算限度局限责备公司上海公司

常州一经光电现象科学技术使产生兴趣有限度局限责备公司原配偶 255,837,301 的首都相互相干文章注册顺序,

并于 2011 年 11 月 22 咱们已收到奇纳文章发行文章的换算。

记作证,新股票让处理的抛光。

2、 限度局限性使产生兴趣的换算

单位:股

本年上半年,本年将被开除。

岁末限度局限性的首都接近限度局限

限度局限性使产生兴趣数及限度局限性使产生兴趣数

发 行 股 份够有利2014 年 11

西建华0184,505,354184,505,354

资产月 21 日

嘉荫国际光电现象(把持) 行 股 份够有利2014 年 11

040,936,82240,936,822

的首都)资产月 21 日

常州博华投资额会诊限度局限公司限度局限公司限度局限公司 行 股 份够有利2014 年 11

023,025,35723,025,357

限度局限资产月 21 日

发 行 股 份够有利2014 年 11

荀建平03,684,8843,684,884

资产月 21 日

发 行 股 份够有利2014 年 11

姚志忠03,684,8843,684,884

资产月 21 日

会诊0255,837,301255,837,301//

(二) 文章发行与上市

1、 过来三年的文章发行

单位:股 钱币:演示币

的首都及其市

容许发行价钱

衍生文章发行日期发行接近上市日期判决无效

(元)易量

物种年头

的首都类别

非国有开展2011 年 112014 年 11

8.31255,837,3010

的首都月 21 人生 21 日

2011 年 9 月 29 日,奇纳证监会颁布证监会担保 海通食品空军大队2011(1572)委托

使产生兴趣限度局限公司显著的资产重组及向西建华及其分叉举动人发行使产生兴趣够有利资产的批》,委托蓝色

同性空军大队的显著的资产重组与发行给西建华 184,505,354 使产生兴趣、荀建平成绩 3,684,884 股股

份、向姚炽中发行 3,684,884 使产生兴趣、颁布给嘉荫国际光电现象(用桩支撑)限度局限公司。 40,936,822 股

使产生兴趣、常州博华投资额会诊限度局限公司限度局限公司限度局限公司 23,025,357 使产生兴趣够有利相互相干资产,恢复是自我意识认可的。

6

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日起 12 第一月内无效。

2011 年 11 月 22 日,海通空军大队获得物奇纳文章发行证明

换算注册作证明,涉及文章注册处理已办好。。

2、 公司使产生兴趣总额和建筑学的换算

泄漏期内,公司向常州一经光电现象科学技术使产生兴趣有限度局限责备公司原配偶 255,837,301 股。公司

记录本钱为演示币。 230,034,000 演示币换算演示币 485,871,301 元;公司的总使产生兴趣数是从原始的的。

的 230,034,000 库存换算 485,871,301 股。限度局限销售的资历下的传送股级别没

3、 继续在一家所非常般的温暖职员持股

在本泄漏完毕时,没一家所非常般的温暖职员的首都。。

(三) 配偶和现实把持人形势

1、 配偶人数与持股级别

单位:股

本月底的泄漏

2011 30残冬腊月配偶部总人数,784 一家所非常34,835 户

东部总人数

十大配偶持股

使产生兴趣增多了限度局限的销售的质押或上冻泄漏继续的工夫

配偶姓姓名配偶持股总共

文件分类数(%)缩减使产生兴趣数

西建华的自然人,232,411192,232,411184,505,354无

嘉荫国际光电现象(把持)

海内大肚子,936,82248,936,82240,936,822无

使产生兴趣限度局限公司

陈龙海的自然人,771,883-12,317,2030无

常州博华投资额会诊限度局限公司限度局限公司

国际非国有大肚子,989,65623,989,65623,025,357无

限度局限公司

周越空军大队的自然人,088,661-3,696,2200无

毛佩成的自然人,012,930-3,004,3090无

奇纳民生倾斜飞行使产生兴趣

限度局限公司-龙欣增

国际非国有大肚子,614,1732,364,3320未知

归来静态战术的首都型

文章投资额基金

奇纳出租倾斜飞行-长

信银利精选文章投国际非国有大肚子,466,4032,666,5000未知

资基金

奇纳出租倾斜飞行-中

邮心生长的首都型国际非国有大肚子,861,6063,861,6060未知

文章投资额基金

荀子建平的自然人,839,2063,839,2063,684,884无

姚炽中境内自然人,839,2063,839,2063,684,884无

无限的事物销售的资历前十大配偶

无限的事物期下配偶拘押的使产生兴趣接近和接近

陈龙海39,771,883元权益股

周越空军大队11,088,661元权益股

7

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毛佩成9,012,930元权益股

嘉荫国际光电现象(把持)使产生兴趣限度局限公司8,000,000元权益股

西建华7,727,057元权益股

奇纳民生倾斜飞行使产生兴趣限度局限公司-龙欣增利

4,614,173元权益股

静态谋略的首都型文章投资额基金

奇纳出租倾斜飞行姓尹力文章投资额限度局限公司

4,466,403元权益股

基金

奇纳出租倾斜飞行-奇纳邮政心生长的首都

3,861,606元权益股

券投资额基金

王琦铼2,487,891元权益股

举国社会保险基金603结成2,200,097元权益股

在公司工具的显著的资产重组中。,陈龙海、周越空军大队、毛佩成和罗振江

配偶相干的形容或带有同等性质的举动

这是带有同等性质的分叉的举动。。但公司不确信能否有少许相干。。

流行音乐十大畅销唱片限度局限责备配偶的接近和限度局限资历

单位:的首都

使产生兴趣限度局限的销售的资历可在的首都市场上进行市。

先决资历限度局限销售的资历配偶

出卖有资历使产生兴趣的新资历和限度局限资历

这个名字可以在工夫上市。

接近与接近

以新的限度局限销售的资历发行使产生兴趣够有利资产

1西建华184,505,3542014 年 11 月 21 日184,505,354

传送股,成绩抛光后三年。

嘉荫国际光电现象

以新的限度局限销售的资历发行使产生兴趣够有利资产

2(用桩支撑)限度局限公司40,936,8222014 年 11 月 21 第40天,936,822

传送股,成绩抛光后三年。

常州博华投资额咨以新的限度局限销售的资历发行使产生兴趣够有利资产

323,025,3572014 年 11 月 21 第23天,025,357

查询限度局限公司,成绩抛光后三年。

以新的限度局限销售的资历发行使产生兴趣够有利资产

4巽建平3,684,8842014 年 11 月 21 日3,684,884

传送股,成绩抛光后三年。

以新的限度局限销售的资历发行使产生兴趣够有利资产

5姚迟重3,684,8842014 年 11 月 21 日3,684,884

传送股,成绩抛光后三年。

在公司工具的显著的资产重组中。,西建华、常州博华投资额会诊限度局限公司限度局限公司

配偶相干的形容或带有同等性质的举动

限度局限公司、荀建平、姚炽中这是带有同等性质的分叉的举动。。

战术投资额者或普通大肚子恰当的前者 10 姓名配偶

战术投资额者定义或普通大肚子定义、日期

嘉荫国际光电现象(用桩支撑)限度局限公司2011 年 11 月 21 日2014 年 11 月 21 日

常州博华投资额会诊限度局限公司限度局限公司限度局限公司2011 年 11 月 21 日2014 年 11 月 21 日

嘉荫国际光电现象(把持)使产生兴趣限度局限公司及常州博华投资额会诊限度局限公司限度局限公司限度局限公司作为常州一经光电现象科学技术有

限度局限责备公司原配偶,接纳获得物海通食品空军大队使产生兴趣限度局限公司(TH)的定义,公司先前 2011

年 12 月 27 它高处大量清楚的光电现象倍增管的今天定义。 3 年(36) 一个月的时间)

公司内没让公司恩泽的使产生兴趣。。

2、 用桩支撑配偶现势与现实把持人

(1) 把持配偶和现实把持人引见

西建华先生,1962 年发生,奇纳国籍,较年长者经济师。西建华义不容辞的亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限

公公司董事长兼行政理事、常州易晶光电现象TEC行政理事兼行政理事、江苏

8

亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

华日源电子科学技术限度局限公司(常州一经光电现象科学技术限度局限公司分店)董事长兼行政理事、常州一经

太阳能浆料创造限度局限公司(常州一经光电现象科学技术限度局限公司分店)董事长兼行政理事。

连胜 2007 某年级的学生说话中肯十微风、奇纳慈悲奖、江苏模范任务者、常州明星聚会家

等兑现。眼前是江苏省第十一届举国演示代表大会。、第十四届常州演示代表大会代表、金坛第十五

演示代表大会代表、金坛委物资供应所。

(2) 用桩支撑配偶现势与现实把持人

○ 自然人

姓名西建华

国籍奇纳

你有停止国度或地域的庇护权吗?

2007 年直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司董事

长兼行政理事,并有些时间江苏华创作电子科学技术限度局限公司。

公司董事长;2009 年 4 月直到今天肩起常州一经太阳能

新近 5 年内的事业和获名次

浆料创造限度局限公公司董事长兼行政理事;2011 年 12

月 9 到眼前为止,他一向肩起PulnTachnologies公司董事。

长兼行政理事。

(3)把持配偶和现实把持人的换算

新用桩支撑配偶定义西建华

新用桩支撑配偶换算日期2011 年 11 月 21 日

新用桩支撑配偶换算日期2011日 年 11 月 30 日

新用桩支撑配偶的换算在上海颁布

新现实把持人定义西建华

新的现实把持器更改日期2011 年 11 月 21 日

新的现实把持器更改日期2011 年 11 月 30 日

新的现实把持器的换算在上海文章公司颁布。

公司使加入与把持权相干结构图

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3、 拘押百分之十股在上文中使产生兴趣的停止法定配偶

单位:元 钱币:HK

首要事情或监视

大肚子配偶姓名、法定代理人言之有理日期

理运动

嘉荫国际光电现象(用桩支撑)

李毅、吴宏(导演)2008 年 5 月 15 每日投资额10,000

限度局限公司

嘉荫国际光电现象(用桩支撑)限度局限公司在香港记录,无法定代理人,董事对公司一本正经。

承当者。

五、 董事、监事和较年长者监视员工

(一) 董事、监事和较年长者监视员工持股换算及惩罚形势

单位:股

是配偶吗?

从泄漏继续的工夫的公司

任期开端,年底判决无效,库存换算

姓名拘押人在岁末收到的惩罚总共

日期和日期与单位涉及。

(10000元)(税前)

有利惩罚、小账

主席和2011 年 12 月2014 年 12大本钱

西建华男500192,232,否

行政理事9天,9个月。尼桑重组

董事兼副行政理事2011 年 12 月2014 年 12

孙铁屯与否

行政理事9天,9个月。日

2011 年 12 2012个月 年 1大本钱

陈龙海,导演,男6052,089,08639,771,8830否

9天和第一月 19 尼桑重组

2011 年 12 月2014 年 12大本钱

荀建平,导演,男4803,839,否

9天和第一月9尼桑重组

姚志忠,导演,男372011 年 12 月2014 年 1203,839,206大本钱

10

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9天和第一月9尼桑重组

2011 年 12 月2014 年 12

吴宏导演39000人

9天和第一月9日

2011 年 12 月2014 年 12

黄继青孤独董事75000人

9天和第一月9日

2011 年 12 月2014 年 12

闫国庆节孤独董事52000人

9天和第一月9日

2011 年 12 月2014 年 12

张艳孤独董事42000名女性

9天和第一月9日

中西部及东部各州的县议会2011 年 12 月2014 年 12

秦宇茂与否

主席9天和第一月9日

2011 年 12 月2014 年 12

赵月金遗产管理人

9天和第一月9日

2011 年 12 月2014 年 12

姚伟中遗产管理人

9天和第一月9日

2011 年 12 月2014 年 12

首座财务官激流

9天和第一月9日

董事会secretary 秘书2011 年 12 月2014 年 12

蒋郭峰与否

书9天和第一月9日

清查/ / / / / 52,089,086239,682,706/

西建华:2007 年直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公公司董事长兼行政理事,也作为江苏奇纳日。

源电子科学技术限度局限公公司董事长;2009 年 4 月直到今天肩起常州一经太阳能浆料创造限度局限公司董事

长兼行政理事;2011 年 12 月 9 到眼前为止,咱们拘押该公司无数的股的首都。限公公司董事长兼行政理事。

太阳铁使产生兴趣:2007 年 9 月直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司副行政理事兼技术总监;2008 年至

昔日上海交通大学校舍、江苏大学校舍兼任教书;2011 年 12 月 9 到眼前为止,咱们拘押该公司无数的股的首都。

限度局限公司董事兼副行政理事;

陈龙海:原海通食品空军大队使产生兴趣限度局限公公司董事长。现肩起慈溪海通食品限度局限公公司董事长、

宁波海通食品科学技术限度局限公公司董事长、慈溪建桥投资额限度局限公公司董事长、桐乡东海房租房子发展

限度局限公司董事、上海永谷庄园食品限度局限公司董事。、慈溪恒隆商事限度局限公公司董事长、浙江来源于西班牙语

海通食品限度局限公司董事长。、上海澳海餐饮监视限度局限公公司董事长、宁波紫藤出租开展限度局限公司

事长、宁波海通大熊座食品限度局限公公司董事长、海通食品空军大队余姚限度局限公公司董事长、上虞海通

出租限度局限公公司董事长、宁海卡依之食品限度局限公公司董事长。

荀建平:2007 年直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司购置物部掌管;2011 年 12 月 9 日至

这是PiulTachnologies公司董事。。

姚炽中:2007 年直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司退出部掌管;2011 年 12 月 9 昔日与昔日

科学技术使产生兴趣限度局限公司用头顶。

吴弘:2006 年 7 月至 2008 年 12 月,摩根大通文章(亚太区)副总统;2009 年 3 月至

2010 年 5 月,天江国际董事行政理事;2010 年 5 月直到今天,肩起建银国际资产监视公司用头顶

事兼投资额总监;2011 年 12 月 9 到眼前为止,他一向肩起PulnTachnologies公司董事。。

黄继清:2009 自当时起,他一向肩起太阳能或少白头丁孤独董事。;2011 年 12 月 9 昔日与昔日肩起亿

科学技术使产生兴趣限度局限公司孤独董事。

闫国庆节:2007 浙江万里才能校长有帮助的,商才能院长;2007 年 5 月至 2011 年

12 月 9 日,海通食品空军大队使产生兴趣限度局限公司孤独董事;2011 年 12 月 9 昔日与昔日肩起亿晶光电现象

科学技术使产生兴趣限度局限公司孤独董事。

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亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

张燕:2001 年 1 月至 2008 年 8 月,肩起江苏公证报告师事务所限度局限公司常务副用头顶会

计师;2008 年直到今天,肩起江苏技术师范才能报告才能教员;2010 年 5 月直到今天,行为吴希华

电灯锅炉使产生兴趣限度局限公司、江苏新城租房子使产生兴趣限度局限公司孤独董事;2011 年 5 月直到今天,肩起江苏

使产生兴趣限度局限公司孤独董事;2011 年 12 月 9 到眼前为止,咱们拘押该公司无数的股的首都。限公司独

立董事。

毛琴玉:2007 年直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司副行政理事、党委构部件;2011 年 12

月 9 到眼前为止,咱们拘押该公司无数的股的首都。限公司中西部及东部各州的县议会主席。

赵跃进:2007 年直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司知识部理事、党委构部件、工会主席;

2011 年 12 月 9 到眼前为止,咱们拘押该公司无数的股的首都。限公司监事。

姚为忠:2005 年 6 月至 2006 年 10 月,肩起江苏华李渊电子科学技术限度局限公司生利部书记员。;2006

年 11 月至 2010 年 12 月肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司生利书记员、常州一经太阳能浆料制

副行政理事;2011 年 1 月直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司副行政理事、党委构成

员,常州一经太阳能浆料制副行政理事;2011 年 12 月 9 昔日与昔日肩起亿晶光电现象科学技术

使产生兴趣限度局限公司遗产管理人。

刘宏:2007 年直到今天肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司财务总监;2011 年 12 月 9 昔日与昔日担

科学技术使产生兴趣限度局限公司财务总监。

蒋郭峰:2007 年至 2011 年 12 月 9 日,肩起常州一经光电现象科学技术限度局限公司上市办用头顶;2011

年 12 月 9 到眼前为止,他一向肩起PulnTachnologies公司董事。会secretary 秘书。

(二) 配偶单位位

能否领有利惩罚津

姓配偶单位定义的日期和日期

常州博华投资额会诊2008 年 10 月 9

太阳铁使产生兴趣处死董事否

查询限度局限公司

嘉荫国际光电现象(控2011 年 7 月 20

导演吴宏

使产生兴趣限度局限公司

服务性的于停止单位

见导演、监事、较年长者监视经验。

(三)董事、监事、较年长者监视层薪酬

董事、监事、较年长者监视员工基本原则涉及条目的条目,公司董事、孤独董事、监事的惩罚由公司承当。

薪酬方针决策处理,较年长者监视员工的薪酬由董事会决推荐信。。

董事、监事、较年长者监视员工基本原则公司现实形势进行悟性好的评价。,遵照关切

本EMP规律的薪酬决定。

董事、监事和较年长者监视员工泄漏继续的工夫,公司董事、监事、较年长者监视员工发给和薪酬契合公司相互相干规

薪酬的现实有利是决定的。。

(四) 公司董事、监事、高层监视员工的换算

学衔换算缘由

西建华董事长兼行政理事从事因显著的资产重组

太阳铁使产生兴趣董事兼副行政理事从事因显著的资产重组

陈龙海用头顶因显著的资产重组而构成

荀建平用头顶因显著的资产重组而构成

姚炽中董事从事因显著的资产重组

吴宏用头顶因显著的资产重组而构成

黄继青因显著的资产重组而构成孤独董事

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亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

闫国庆节孤独董事从事因显著的资产重组

张艳因显著的资产重组而构成孤独董事

毛琴玉中西部及东部各州的县议会主席从事因显著的资产重组

赵跃进监事从事因显著的资产重组

姚炽中监事从事因显著的资产重组

激流因显著的资产重组而构成首座财务官

蒋郭峰董事会secretary 秘书从事因显著的资产重组

陈龙海董事长因显著的资产重组退职

周越空军大队副董事长、因显著的资产重组而离任的行政理事

导演罗振江、副因显著的资产重组而离任的行政理事

导演毛佩成、副因显著的资产重组而离任的行政理事

钟齐丰董事离任因显著的资产重组

杨芳银因显著的资产重组退职

金铭的孤独董事因显著的资产重组而离任

刘舟红孤独董事因显著的资产重组而离任

杨国庆董事长因显著的资产重组退职

周祥因显著的资产重组离任

显著的资产重组使遭受较年长者监事离任

吴丽中董事会secretary 秘书、副因显著的资产重组而离任的行政理事

(五) 公司职员形势

职员总额3人,920

承当费的归休员工人数为0人。

专业妥协

专业妥协类别专业妥协人数

生利员工3,218

科研技术员工408

营销员工50

监视230

报告师14

极力主张程度的

极力主张程度(人)

硕士学位在上文中32级

两年制专科学校及本科学历1,187

高中及工艺学校极力主张2,264

飞行物二世高中或437岁以下

六、 公司监视建筑学

(一) 公司监视的形势

泄漏期内,公司逗留公司条例。、《文章法》、《股票上市的公司监视原则》及相互相干法度、法

规则的资历,工具公司监视,不断胜过公司监视建筑学和公司监视建筑学,增长

公司标准的作业程度。眼前,公司在使加入和责备中间塑造了骗子的分别。、各司其职、无效的制衡原则、科学方针决策、协

调整公司监视建筑学,公司监视的现实形势契合相互相干规则、法规则的资历,没接管机关。

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亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

改编经过设定一时间期限来统治。公司配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会将尽职尽责。、恪尽职守、标准的操纵,实在

保养投资额者和公司的恩泽。。具体形势列举如下:

1、配偶与配偶大会

公司严厉依照公司条例做事。、使产生兴趣制议事规则的的涉及规则和资历,标准的配偶

聚集和聚集大会顺序,抵押品合奏配偶的合法合法使加入和对等位,确保每个配偶都在配偶大会上。

表达暗示和提议的使加入。,饱行使配偶的投票权。。配偶大会由求婚者集合。

并流出法度暗示作证其法律上的任务。。

2、用桩支撑配偶与股票上市的公司相干学习

公司用桩支撑配偶行使使加入并承当责备,没径直配偶大会。

或直接干涉公司的经纪运动。。不俘获公司资产、伤害公司恩泽和小半配偶恩泽。

3、董事和董事会

董事会部件可以很勤劳。、仔细贯通法度、法度、法规规则的任务和任务。泄漏继续的工夫的结合呼叫

董事会十次国民大会,董事会聚集、集合、董事的批准的证书事项与涉及法度相适应。、法度法规的资历

求。董事会决推荐信神速、饱上演。。

4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会

中西部及东部各州的县议会的接近和结合是分叉的。、法规则的资历,中西部及东部各州的县议会部件可以仔细执行法度、

法度、法规规则的任务和任务,有生气的参与公司显著的方针决策的议论。,对公司按期泄漏的故意的,公共座位

配偶大会与董事会。在泄漏期内,公司集合了六次董事会国民大会。,国民大会聚集、聚集顺序,完整

依照董事国民大会事规则的的资历,并基本原则拟议的国民大会议程。。

5、恩泽相互相干者

公司饱尊敬和保卫合法合法使加入,良好的沟通。,捣鬼每边

恩泽的带有同等性质的抵消,协同预付公司的可留存、康健的开展。该公司在该地域紧密关怀公益事业。、环

命运保卫等。,有生气的对称国度号令能源节约减排,增进环保投资额力度,注重聚会社会

责备。

6、知识上演及易懂的程度

公司依照上海文章市所上市规则的操控。、《公司条例》和《知识上演监视论系统》

规则,依法执行知识上演任务,确保上演知识的可靠性、自己的事物的的性和自己的事物的的性,完全的知识上演前的机密性。

任务和知识应用注册。公司的职员可以仔细收到这封信。、来电、游览会诊,

7、论同行业的竞赛:公司逗留法规资历。,对相同来自勤劳的竞赛成绩进行了自我意识调查。。2011 公司不

同性重组在竞赛和停止缘由。

8、继续深入开展股票上市的公司专项监视运动形势:公司已抛光公司监视的相互相干运动

代替物任务,继续胜过的成绩利润无效胜过。。

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会国民大会

能否是鳎加入人称代名词沟通的年份?

董事姓名受传唤时未出庭

董事会使就座数、加入者人数、T

陈龙海10106号

周越空军大队否996否

罗振江996号

毛佩成996号

钟齐丰否996否

杨方音996号

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亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

闫国庆节是10961否

刘舟宏是996否

金铭996岁。

西建华否11否

太阳铁使产生兴趣否11否

荀建平11号

姚炽中否11否

吴宏11号

黄继青11岁。

张艳11岁。

10年度董事会国民大会次数

时髦的:现场国民大会4次

相连6进行的国民大会次数

2、 孤独董事对公司相互相干事项的反对的话

泄漏期内,公司的孤独董事没惹起少许分叉。

议。

3、 孤独DIR相互相干任务名物的扩展与使完备、孤独董事的首要满足与表现

公司条例下的公司。、规则和奇纳证监会准备的孤独董事

《直接的暗示》及法度、法规的停止规则,孤独董事的责备和使加入是不隐瞒的的。,

孤独董事资历、挑出顺序、商量条目和任务的规则和解说。。

泄漏期内,公司的孤独董事逗留上述的规则、公司条例及停止涉及文献

的规则,仔细执行孤独董事的负责任,现场确信公司日常生利经纪形势,与公司监视沟通,熟

确信自己的事物的事情形势、财务状况,有生气的加入董事会和特殊构成的国民大会,董事会的粗糙度思索

推荐信,对董事会认为如何的事项作出孤独成立的评论,增长董事会方针决策的科学性。、成立性,

对公司的标准的操纵起到了有生气的的推进功能。

(三) 这家公司在与用桩支撑配偶对待。、员工、资产、机构、财务孤独与诚信

对公司的撞击

能否独完整形势阐明胜过办法

在行业中,鳎的公司事情与公司完整孤独。,公

自己的事物的的性的区别对待是孤独的。、完整自由权操纵生产能力

公司扣留孤独自己的事物的的的劳动力。、员工和

员工孤独性

薪酬名物。,公司董事、市长与高

完整形势

自己的事物员工经过法定顺序被使服役和撤差。。

公司与用桩支撑配偶的相干是clea

资产孤独性

是晰,没资产在。用桩支撑配偶是收费的。

完整形势

应用形势。

本公司扩展了恰当的公司生利经纪

需求薄纸。公司具有孤独的作用。

机构方针决策和监视单位和自己的事物的的的生利单位。,

完整形势与配偶单位及其作用机关中间不

属下与属下相干的在,没配偶名单。

得第二名用手玩弄在COMP生利经纪运动说话中肯功能

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亿晶光电现象科学技术使产生兴趣限度局限公司 2011 岁岁度泄漏

形势。

公司财务机关孤独于用桩支撑配偶,财

严厉把持职员与把持配偶忘了带,扩展

财务侧面独

它是第一孤独的报告名物和财务监视。

完整形势

系统名物,孤独开立倾斜飞行报账,并依

孤独税法。

(四) 公司一家所非常般的温暖把持名物的扩展与使完备

据库房、证监会等五部委宣布《中小聚会根本编码》

婚配指路牌和SFC(2011)41 公报号,确保一家所非常般的温暖把持名物的扩展

顺利无阻地开展任务,助长公司标准的操纵和康健开展,公司言之有理了一家所非常般的温暖把持进化领导小组。

一家所非常般的温暖把持进化总地基和一家所非常般的温暖任务组,确信内幕的人包含董事长和行政理事。、副行政理事、一本正经主营事情

公司高管、各作用机关一本正经人等。。一家所非常般的温暖把持进化的目的是使掉转船头这一目的。:更增多

提高和标准的共谋一家所非常般的温暖把持的自己的事物的的性、工具的合理性与无效性,使完备公司监视水

战争风险把持生产能力,助长公司的现世的可继续开展。

公司以一家所非常般的温暖把持和帮助G为根本原则。,以风险为

导向,经过对使产生兴趣公司和SU的财务创纪录的定额进行数字化

一家所非常般的温暖把持名物为JO扩展健全的定性的风险原理,终极选择是结合使产生兴趣公司和易经特的一家所非常般的温暖把持。

任务地基试验单位单位和工具名物进化。咱们将在公司层面进行把持。、事情级把持和流通时间知识系统。

扩展一致的把持标准的、继续最优化的一家所非常般的温暖把持名物(包含一家所非常般的温暖把持)

系统顺序,并逐步标点停止点、附设工具。

一家所非常般的温暖把持进化领导小组一本正经,在公司范围内进化良好

控命运,确保一家所非常般的温暖把持系统的自己的事物的的性和无效运转,一家所非常般的温暖把持根本资历的工具及相互相干资历,

直接的等同于确切的策略,处理显著的成绩,一家所非常般的温暖把持学科

一家所非常般的温暖监视反省监视司

破土阶段各阶段的验收任务。。一家所非常般的温暖把持领导小组径直一本正经董事会。

设置形势

董事会监视。一家所非常般的温暖把持进化任务组一本正经工具,如等同于内

把持工具地基、各阶段的任务目的和地基;与中间阶段的日常沟通、带有同等性质的;薄纸并协

调制与梳理、系统扩展、试运转与缺陷整改、自我意识评价及停止任务。

这家公司先前处理了。 2012 一家所非常般的温暖把持自我意识评价任务地基,于 2012 年 8~9 一个月的时间词 2012

一家所非常般的温暖监视与一家所非常般的温暖把持

年度自我意识评价设计,2012 年 10 月至2013日 年 2 每月薄纸和工具一家所非常般的温暖把持。

评价任务

我评价。

董事会将逗留聚会次子的根本原则。,改编继续在公司

董事会的一家所非常般的温暖把持名物和与职员涉及的事情流程,更使完备一家所非常般的温暖把持标准的系统。第一公司的董事会有第一战术。

署和开展构成、审计构成、建造构成、四分染色体薪酬和慎重的构成特殊构成,

一本正经董事会,为董事会的科学方针决策储备物质专业帮助。

公司仔细贯通国度财政策略和法规,严厉依照报告法做事、《聚会报告

财务泄漏的一家所非常般的温暖把持

指路牌等。

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