*ST天威:第六届董事会第二次会议决议公告_股票频道

贴纸略语:*ST 天威 贴纸指定遗传密码:600550 编号:临 2014-111

键缩写:拖延偿债 使结合指定遗传密码:122083

保定天威宝威惊人的分配分配有限公司

六年级届董事会瞬间次社交公报

董事会和公司合奏董事确保、

给错误的劝告性提名表扬或伟大人物空投,因而其物质的真相。、诚实与完整性

个人和共同责任。

一、董事会社交

保定天威宝威惊人的分配分配有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)于

2014 年 12 月 5 公司的六年级个董事会以邮寄方法或经

社交印制的广告,于 2014 年 12 月 6 在公司第五社交室停止了六年级次社交。

董事会瞬间次社交。公司教区牧师 12 有董事都列席了社交。,社交

由公司董事长边海青长官掌管。社交如相干到法度停止。、行政法

规、必须使用的、正常化记载和守则的统治。

二、董事会社交的尊敬

经心细思索和提议,与会董事,采用随球做出方案。:

(1)几乎这一伟大人物资产声明和相干买卖,

该账单触及相干买卖。,相干董事边海青、薛桓、Jing Chung的指南、

何广生、赵永强弃权开票。,账单与提议结出果实分歧。 7 票,排斥 0 票,弃权

票 0 票)

1

为了优化组合资源配置,着力开展输变电的主营事情,整理非次要机关

公司,退出流通资产,公司拟称许保定天威英利新能源分配有限公司。

下略语“天威英利”)7%股权让给大一份持有者保定天威打电话给分配有限公司(以

以下略语聘礼打电话给;金戈铁马打电话给财务分配有限公司

(以下略语“军务饰品银行家的职业”)10%股权让给来自南方的工业界资产支配有限责任

公司(以下略语来自南方的资产)。

范围伟大人物资产重组支配条例

法度统治:一份上市的公司收买、净资产声明占最新一份上市的公司。

审计合财务状况的净资产平衡

超越50%,超越 5000 一万元形成伟大人物资产重组。由公司工钱

具有贴纸期货资历的调解人审计评价、评价,是你这么说的嘛!

分配让形成伟大人物资产重组。。

范围《中华人民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、《中华

中华人民共和国贴纸法(以下略语《贴纸法》)、重组手段与官

《规格一份上市的公司伟大人物资产重组条例》

的相关性统治,公司对本人的事情和相关性事情停止了使自花授精反省。,以为

本公司适合担当管理人巨型ASS的销路和限度局限,次要包含:

1、公司合奏董事、监事和高级支配管理人员确保这次发行涂文

缺席虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或伟大人物空投,缺席重组手段第十一

第(六)款所述条目;

2、这项买卖适合国家的的工业政策和一带。、土地支配、反

据及及其他法度、行政规章,这适合第八日项和第十每一重组手段。

2

冠词(1);

3、这项买卖不能的理由一份上市的公司未能做完一份上市的公司的销路。,适合分量

分类手段第第十每一(2)的统治;

4、买卖所所触及的资产价钱相当公道的。,缺席对一份上市的公司和一份形成伤害。

东边的法定权益,适合分量组手段》第十一则第(三)项和瞬间十

(四)条的统治;

5、A公司伟大人物资产重组触及的资产头衔的,资产让或

让缺席法度畏缩不前,相干债务与合法债务的处置,适合分量组手段》第

十一则第(四)项和月的第四日十三岁(四)条的统治。

6、这项买卖有助于高处一份上市的公司的可坚定不移。,缺席领唱者的可能性。

一份上市的公司重组后,次要资产为现钞或无现钞。,适合

重组手段第第十一则第(五)款统治。

7、买卖完成的前,职业一份上市的公司、资产、财务、管理人员、机

从构造上看,孤独于重大津贴一份持有者和重大津贴一份持有者。。买卖完成的后,上市公

事情分工、资产、财务、管理人员、名物和及其他侧面将持续认为孤独。,适合

重组手段第第十一则第(六)款统治。

8、买卖前,公司一向注意公司条例。、贴纸法与奇纳河卡

一份持有者大会的对待、董事会、中西部及东部各州的县议会和及其他有组织的汇票实体的的

议事顺序与支配名物,有健全的有组织的机构和使完善的公司管理构造

构。买卖完成的后,公司将注意相干到法度、法规和公司守则,继

不断使完善公司管理构造和孤独经纪,持续认为公司

事情、资产、财务、管理人员、名物孤独,实在保卫合奏一份持有者的津贴。。

因而,这次买卖适合分量组手段》第十一则第(七)款的统治。

3

这一做出方案仍需经一份持有者大会称许。,一份持有者大会时期、地

点、物质、时尚等。。

(二)几乎此次伟大人物资产重组,适合规格

重组若干问题的统治》月的第四日条统治该账单触及相干买卖。,

相干董事边海青、薛桓、Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权开票。,该议

探察称许票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

董事会适合月的第四日条目的统治。,这是伟大人物资产重组吗?

相关性统治停止了试验。,经考虑周到的判别,董事会以为繁重的资产是繁重的。

组适合《统治》月的第四日条统治,次要包含:

1、次要资产重组不触及买卖相关性资产。、环保、行

使命准入、用地、规划图、构想等相关性事项审批。,在这样买卖的开端。

在宣告瞬间届公司决议书在前方

回答记载中统治的限度局限。

2、本公司拟将天威英利声明给大一份持有者版画G 7%股权、向

来自南方的资产声明称许的军务资产 10%股权。该公司依法不得不目的资产。

整个有权,目的资产缺席干杯相信。、质押、究竟哪第一依据权,如留置权等。

益,目的资产也不能的被考察。

封、解冻、让或限度局限让的凸出的或潜在法制、调停及及其他

行政法制或司法顺序。目的公司是在ACC中构筑和扣留的有限责任公司。,其注

已薪水整个资金。,缺席实体装饰或法度在的使适应。。

3、本公司去市场买东西天威英利。 7%股权与军务银行家的职业 10%股权照顾公司变革。

良好的财务状况、高处可以忍受的红利最大限度的,照顾更加从公司撤资,支援耽搁

4

变电所事情的开展,排出主营事情,变坚挺风险抵挡最大限度的。

这一做出方案仍需经一份持有者大会称许。,一份持有者大会时期、地

点、物质、时尚等。。

(三)与这次伟大人物资产重组相干到的账单

及相干买卖,相干董事边海青、薛桓、Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权

开票后,账单与提议结出果实分歧。 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

该公司企图声明标志印刷,第一大一份持有者,田伟颖 7%股权、向

相干方来自南方的资产声明称许的军务资产 10%股权。据上海贴纸买卖所

一份上市统治,伟大人物资产重组是大一份持有者A股一份上市的公司

间买卖,形成相干买卖。

这一做出方案仍需经一份持有者大会称许。,一份持有者大会时期、地

点、物质、时尚等。。

(四)几乎声明及相关性买卖的详细方案的做出方案

次要资产声明及相干买卖如次:

1、插一脚账单的另一方。,相干董事边海青、薛桓、

Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权开票。,账单与提议结出果实分歧。 7 票,排斥 0

票,弃权票 0 票)

天威英利的让 7%方是印刷典礼打电话给。,军务方法让

务 10%方是来自南方的资产。。

2、声明资产的乐旨。,相干董事边海青、

薛桓、Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权开票。,账单与提议结出果实分歧。 7 票,反

5

对票 0 票,弃权票 0 票)

这次伟大人物资产声明及相关性买卖的乐旨是Tianw 7%股

权利与兵器银行家的职业 10%股权。

3、买卖价钱(触及相干方买卖),相干董事边海青、薛桓、

Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权开票。,账单与提议结出果实分歧。 7 票,排斥 0

票,弃权票 0 票)

北京的旧称中华资产评价分配有限公司。 2014 年 9 月 30 一日回退

旗日期收回的评价传闻援用(2014) 1347 号),

天威英利 7%股权的估值是 38, 万元。据此,经印刷典礼打电话给和

公司的请教,资产买卖价钱决定为 38, 万元。范围奇纳河资金

制作评价分配有限公司 2013 年 12 月 31 一日回退估旗日问题的《资产评

估传闻书》(中资评报[2014]126 号),军务饰品银行家的职业 10%股权的估值是

25, 万元。据此,经来自南方的资产与公司的请教,资产买卖价钱

决定为 25, 万元。

4、人事对待(触及相干方买卖的账单),相干董事边海青、薛桓、

Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权开票。,账单与提议结出果实分歧。 7 票,排斥 0

票,弃权票 0 票)

声明这一次要资产不能的转变劳动合同相干。,原始劳动合同

相干持续无效。。

5、盈亏账目的属于。,相干董事边海青、薛桓、

Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权开票。,账单与提议结出果实分歧。 7 票,排斥 0

6

票,弃权票 0 票)

从评价的根本日期到资产交付的日期,天威英利事情结果的极限

或耽搁由印刷典礼打电话给消受或承当。,军务饰品银行家的职业经纪所发生的进项或耽搁

消受或承当来自南方的的资产。。

这一做出方案仍需经一份持有者大会称许。,一份持有者大会时期、地

点、物质、时尚等。。

(五)几乎《保定天威宝威惊人的分配分配有限公司伟大人物资产声明暨关

联买卖传闻书(草案)》及其摘要该账单触及相干买卖。,

相干董事边海青、薛桓、Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权开票。,该议

探察称许票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

这一做出方案仍需经一份持有者大会称许。,一份持有者大会时期、地

点、物质、时尚等。。

《保定天威宝威惊人的分配分配有限公司伟大人物资产声明暨相干买卖报

《印制的广告》(草案)在上海贴纸买卖所发布。

、《奇纳河贴纸报》、《上海贴纸录音与贴纸时报》,

《保定天威宝威惊人的分配分配有限公司伟大人物资产声明暨相干买卖传闻书

(草案)当天在上海贴纸买卖所网站上揭露。 。

(六)几乎签字资产声明协定失效的做出方案

及相干买卖,相干董事边海青、薛桓、Jing Chung的指南、何广生、赵永强弃权

开票后,账单与提议结出果实分歧。 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)

彩印打电话给是此次资产重组的最大买卖同伴、来自南方的资产 2014 年 12

7