第二届董事会第二十二次会议决议公告_资讯频道

提供纸张加密:002189 提供纸张省略:费丽达光电现象 公报号:2012-021

费丽达光电现象均摊均摊有限公司

秒十二届董事会秒次降神会公报

公司和董事会的占有部件都担保了我的真实使满意。、精确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或大人物们降低。

费丽达光电现象均摊均摊有限公司(以下省略“公司”) 秒届董事会秒十二次降神会以M使充满,降神会于2012年5月18日在南阳市公司降神会室以现场选举用联合收割机收割消息选举方法传唤。降神会由八名董事列席。,现实联结八人。,公司董事刘月东、李志超在决斗列席了降神会。,导演王志良、左月、冯小莲、宣明、贫贱、郭耀丽以交流的方法列席了降神会。,陈璐平,公司中西部及东部各州的县议会主席,副总统、财务负责人、董事会书桌张子敏列席了降神会。。降神会的传唤适合COM的规则。。

降神会由公司董事长王志良老百姓掌管。,从容和经过了随球坚决。:

一、涉及董事更动公司董事的账单从容了

公司董事唐翰岫老百姓因任务变更缘故,2012年5月17日,听从关系到给直地董事会。,董事会秒届董事会退职公告,退职后不再使从事公司究竟哪一快速行进。,退职于2012年5月18日见效,当初董事会收到了RES。。唐翰岫老百姓的退职未通向董事会部件在昏迷中法定最小量人数,它的退职无能力的感情董事会的标准的运作。。在此,董事会谨向唐翰岫老百姓退职时期对公司开展所做出的奉献表现衷心的感激。

理智《公司条例》和公司条例的公司或企业规则,董事会名字Xu Bin老百姓为弯垂下来的董事报考者。,任期与董事会的现行任期相分歧。,Xu Bin老百姓的简历附呈。。

董事会中多元主义公司最高年级的明智地使用人员连同由职工代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事对公司董事名字的孤独看:公司的孤独董事仔细思索了T的成绩。,以为:公司董事的名字顺序与国籍分歧。、条例细则及公司或企业规则,缺乏一公司董事是不许可的事相当公司的。,中国1971证监会未制止进入提供纸张市场A,供职资历适合股票上市的公司董事的断言。,能胜任责任心。,适合公司条例、公司条例的公司或企业规则。

《费丽达光电现象孤独董事对公司秒届董事会秒十二次降神会相干事项的孤独看》全文见报在2012年5月19日的详述通讯启示网站。

此账单须经成为搭档大会从容后关系到成为搭档大会从容。。

选举水果:8票允许,0票反,0弃权。

二、该公司经过相干PAR经过了公司或企业关系买卖的账单。

公司与相干方FU中间的关系买卖,聘用稳固的原始使丧失不含税2。,万元,不含税1的评价值,万元,聘用限期为10年。,年度重新开始理智评价值决定。,不到年纪的替换,签合同后,使驻扎重新开始工资,也许少于一使驻扎,按现实重新开始月工资。。

公司孤独董事的事前处分与孤独看:公司与关系方富胜光电现象科学与技术(上海)均摊有限公司的关系买卖系公司标准的生产经营所需,关系买卖的开价次要由两个PA协商。,与世沉浮、公平的、公平的根本的,无能力的伤害公司和中小成为搭档的权利,观察相干法规、公司条例和公司或企业进行诉讼的的规则,允许关系到董事会从容。。

《费丽达光电现象孤独董事对公司秒届董事会秒十二次降神会相干事项的孤独看》全文见报在2012年5月19日的详述通讯启示网站。

与是你这么说的嘛!进行诉讼的的关系买卖,关系董事冯小莲使无效选举,导演王志良、左月、刘跃东、李志超、宣明、贫贱、郭耀丽和及其他7人开票。,占大会选举的100%。;0票反,占大会选举的0%。;0弃权,占大会选举的0%。。

二、该公司经过了用电话通知第一批暂时成为搭档的账单。,一块地在河南省南阳市降神会室进行,详细使满看公司涉及传唤2012年度初暂时成为搭档大会的使充满公报2012-023号。

选举水果:8票允许,0票反,0弃权。

本公报。

费丽达光电现象均摊均摊有限公司

董事会

2012年5月19日

附件:

一、董事简历

徐斌,男,中国1971国籍,出生于1972,本科学历,卒业于中南财经政法大学工商明智地使用专业。工程硕士学位。最高年级的会计人员、最高年级的经济师。湖北华强科学与技术均摊有限公司原一块地员。、副局长,湖北华强技术均摊有限公司战略计划部次长、牧师,湖北华强科学与技术有限责任公司副首座经济专家。、董事会书桌,中国1971南方吹来的工业界敲钟资产明智地使用司副司长,主持会议的主席任务),南方吹来的工业界资产明智地使用均摊有限公司代表、董事会书桌)。南方吹来的工业界资产明智地使用总经理助剂、财务负责人。Xu Bin老百姓缺乏保留该公司的均摊。,除是你这么说的嘛!命运外,及其他董事、孤独董事、保留五在上文中PE的及其他成为搭档中间缺乏相干性。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。