川润股份:独立董事韩颖梅2012年度述职报告_股票频道

四川川润感兴趣的事感兴趣的事有限公司

孤独董事韩颖梅 2012 岁入及同伙和同伙代表

富于表情的四川川润感兴趣的事感兴趣的事有限公司的孤独董事,战场公司条例、规章的规则和召唤等。,在 2012 年度任务中,尽职尽责,真正地公务,雄健伴随相互关系国会,董事会的严肃的思索,对公司的相互关系事项颁发孤独视域。,无效保养公司和同伙的爱好。。现将 2012 孤独董事的年度业绩说给缠住同伙。

一、出席国会

2012 年,我兴奋剂地伴随了公司的董事会国会。,真正地进行孤独董事的契约。董事会、同伙大会的召集契合法度诉讼。,次要的事情方针决策事项已进行相互关系顺序,合法无效,故 2012 对董事会及休息事项的变化无异议。

2012 我出席国会如次

1、2012 每年一次的公司召集了董事会。 9 次,我在场。 2 次,以沟通方法插脚开票国会 7 次。

2、2012 年度同伙大会召集。 4 次,我在场。 3 次。

3、董事会沉着的缠住可取之处都投是。。

二、颁发孤独视域的境况

1、2012 年 02 月 14 日,伴随居第二位的届董事会第十七次国会,孤独视域如次。

(1)对《2011年度内地把持本人评价说》的视域:公司现行的内地把持办法对企业管理分别地审阅、分别地环节的把持起到了较好的功能。,研究控制相互关系规则和召唤,也与瞄准公司生产经纪实际境况相适应;《2011年度内地把持本人评价说》有点地成立地宣告了公司内地把持的真实境况,对公司内地把持举行总结和有点。,增强内地把持的尝试也每个直言的。、法规的逐渐圆满的与公司开发,公司应对现行的内地把持系统举行灵活性清算,不断圆满的公司管理构造,增长公认为优秀的运作程度;意见相合《2011年度内地把持本人评价说》。

(2)对《状态续聘2012年度会计公司的可取之处》的视域:现在称Beijing兴华会计师事务持感兴趣的事有限公司具有孤独的法度人格、应付论文、前进地事情计算报表审计

川润感兴趣的事有限董事会国会资历,可以为公司做准备相符合的服现役的。。意见相合等同于现在称Beijing兴化会计师事务持感兴趣的事有限公司为,并意见相合做公司2011年度同伙国会沉着。

(3)状态公司 2012 年度关系市提议:公司评价 2012的关系市是鉴于集市本能的。,对公司和休息同伙的爱好缺勤伤害。。董事会沉着该案时,开票顺序是合法的。、合规,不违背,相互关系董事战场涉及规则废止开票。,不伤害同伙爱好和公司爱好,并研究接管机关和相互关系法度。、法规、规章规则。

(4)公司累计和现行表面股权的孤独视域,公司缺勤外面的批准;,创办了圆满的的外面的批准风险把持方法;③公司外面的批准布置好的东西均进行了叫来的沉着顺序;④公司极其宣布参加竞选了外面的批准在的风险;⑤无内行迹象蠲公司能够因被批准方债权解约而承当批准负责任。

(5)界分同伙逮捕资产的孤独视域,公司不把持同伙及休息关系方,次要包含:(1)界分同伙及休息关系方的召唤、福利、管保、本钱,如海报和休息费或休息费。。(2)从公司专款到界分同伙。(3)经过堆积或非堆积F向相互关系方做准备付托借出;。(4)付托界分同伙和休息关系方插脚。(5)签发无真实市装置的交易认付汇票;。⑥代界分同伙及休息关系方还债债权。

(6)对 2011 论文投入特殊当播音员的孤独视域,其论文投入契合涉及审批和方针决策,内地规范风险把持机制。。未被发现的事物论文投入不公平,说期内完成的论文投入事情未对公司及界分分店经常地事情的开发发生低劣的感动。公司的论文投入次要应用公司本人的闲散资产,增长公司机动性的无效性,增添公司言归正传。敝认为公司增强集市分析和杂耍多样性。,向外看完成相互关系内地管理方法,风险的严格把持,深一层的废止对公司的负面感动。。

2、2012 年 04 月 11 日,伴随居第二位的届董事会第十八次国会,孤独视域如次。

(1)公司董事、进行经理吴欢琦修理退职颁发如次,吴欢琦因独特的账辞去公司董事设岗。、进行经理获名次,去职账与实际境况相符。

川润感兴趣的事有限董事会主席吴欢琦修理不再缠住若干感兴趣的事。,这件事对公司的生产经纪缺勤次要的感动。。意见相合吴欢琦修理从董事会退职、进行经理获名次,缺勤说辞反他退职的说辞。。

(2)对《状态聘用进行经理的可取之处》颁发如次孤独视域:对此次公司聘用罗永忠修理为进行经理,据以取名顺序契合《公司条例》和规章规则;攻读学位者供职资历契合占领股票上市的公司高级管理参谋的环境,可以容量岗位召唤。,公司条例中缺勤取缔服现役的的影响。,中国1971证监会对论文集市的处分。。意见相合等同于罗永中修理为公司的进行经理。。

(3)对《状态推举林均为居第二位的届董事会董事攻读学位者的可取之处》颁发如次孤独视域:对此次公司推举林均为居第二位的届董事会董事攻读学位者,据以取名顺序契合《公司条例》和规章规则;攻读学位者供职资历契合占领股票上市的公司董事的环境,可以容量岗位召唤。,公司条例中缺勤取缔服现役的的影响。,中国1971证监会对论文集市的处分。。意见相合当选林为二板董事攻读学位者。。

3、2012 年 7 月 29 日,伴随居第二位的届董事会居第二位的十二次国会,为公司 2012年 1~6 月产,和界分同伙及休息相互关系人士同意世界著名的电脑生产厂家、公司外面的批准已向外看委任牧师职过了。,下达特殊训令和孤独视域。

(1)公司不把持同伙及休息关系方。

(2)公司缺勤若干花样的外面的批准。,在前长度时间内缺勤表面公约。。同伙的不在、同伙界分分店、分店与同伙持股 以下50%个相互关系方、若干非社团实际存在物或休息非批准人的批准。

要而言之,公司严寒气候施工证监会〔2003〕56 号、证监会释放令[ 2005 ] 120 论文及休息涉及论文的规则,严格把持资产占用,公约风险。

4、2012 年 10 月 9 日,伴随居第二位的届董事会居第二位的十四次国会,公司经纪地位、对资产的必需品和筹资测算表举行了向外看的反省。,就公司这次拟应用比例弃置不顾募集资产临时工追加的流动资产的事项颁发如次孤独视域:

(1)公司使用弃置不顾资产筹集资产。 10,000 1000万元临时工追加的机动性,契合《中小企业板规范化运作指示方向》、公司规章的涉及规则和办法,方针决策顺序是合法的。、无效。筹集资产的客观的缺勤相位调整。、同伙爱好伤害。

(2)公司使用弃置不顾资产筹集资产。 10,000 1000万元临时工追加的机动性,契合实际境况的建造和完成,这有助于增长筹资性能。、失效大众

董事会国会通信科的财务费,契合公司及每件东西同伙的爱好。。

意见相合董事会状态比例公司弃置不顾资产的应用。 10,000 1000万元临时工追加的机动性的可取之处。

三、维护同伙法定利息的任务

作为公司的孤独董事,我在 2012 某年级的学生辛勤任务,孤独董事契约的真正地进行

1、公司生产经纪、金融管理、相互关系节目主持人等,向外看听取涉及参谋的说。,主动语态考察、获取方针决策所需的通信和通信,即时包含公司的日常运营境况和能够的事情风险。

2、监视和复核董事、进行执行,雄健无效地进行孤独董事的契约。,它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它无效地维护了公司和少数同伙的爱好。,董事会沉着和决议的次要的事项,都事前对公司做准备的现金举行了向外看的复核,包含相互关系变化的装置和方针决策根据。在极其包含境况的依据我在董事会上颁发了视域、行使范围,雄健无效地进行了孤独董事的契约,保养同伙的法定利息。

四、孤独董事进行的休息任务。

1、缺勤董事会国会的提议。

2、不付托另一边开票的行动

3、缺勤孤独的审计机构和顾问机构被约请。。

4、作为公司据以取名委员的会议召集人,于 2012 年 4 月 11 四个届董事会据以取名委员居第二位的次国会,意见相合等同于罗永中修理为公司的进行经理。,意见相合据以取名林均修理为居第二位的届董事会董事攻读学位者。

在新的某年级的学生里,我会每个向外看。,增强与公司的沟通,持续鉴于R规则规则和召唤孤独董事,增强考察研究,对公司开发提名更具建造性的提议。,雄健保养公司和同伙的爱好。,上进地进行孤独董事的契约。

四川川润感兴趣的事感兴趣的事有限公司

孤独董事:韩颖梅

2013 年 4 月 20 日